Wniosek do CRBR — podstawa prawna

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) działa na podstawie art. 55–71 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie na portalu crbr.podatki.gov.pl. Niniejszy wzór służy do przygotowania i uzgodnienia treściprzed jej wprowadzeniem do systemu — samo zgłoszenie musi być podpisane profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym albo osobistym.

Zakres danych beneficjenta

• imiona i nazwisko, obywatelstwo(a), państwo zamieszkania,
• PESEL, a w razie jego braku – data urodzenia,
• charakter uprawnień (udziały > 25%, akcje > 25%, kontrola głosów, powoływanie organów, inny stosunek kontroli lub – zastępczo – funkcja członka zarządu),
• opcjonalnie: wielkość udziału procentowego.

Weryfikacja

Generator sprawdza sumę kontrolną PESEL i NIP oraz kompletność danych, w tym zaznaczenie oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej (art. 68 AML). Wykryte braki widoczne są w panelu ryzyk poniżej.

Usługi świadczone przez InInk nie stanowią porady prawnej.